Уголовная ответственность за фальшивомонетничество

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО

магистрант, кафедра уголовного права и криминологии БГУ,

канд. юрид. наук, доц. БГУ,

Фальшивомонетничество — реальная угроза экономической безопасности России. Раскрытие и расследование такого рода преступлений является одним из самых сложных. Фальшивомонетничество является международным преступлением. Международная борьба с этим преступлением регулируется Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года. Под денежными знаками Конвенция понимает бумажные деньги и металлические монеты, находящиеся в обращении [1].

Участники Конвенции взяли на себя обязательства наказывать следующие действия:

  1. все мошеннические действия для внесения или изменения банкнот независимо от того, что используется для достижения этого метода;
  2. продажа поддельных банкнот;
  3. действия, направленные на продажу, импорт в страну или получение или получение для себя поддельных банкнот при условии, что их поддельный характер был известен лицу, которое выполняет указанные действия;
  4. покушение на эти преступления и акты умышленного соучастия в них;
  5. мошеннические действия для изготовления, получения или приобретения инструмента или других предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных банкнот или для смены банкнот [4, с. 32].

Проблема фальшивомонетничества в настоящее время негативно сказывается и затрагивает интересы различных государств. В современном Китае проблема подделки денежных знаков и ценных бумаг оказывает дестабилизирующее влияние на всю экономику страны.

Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (далее — ВСНП), являющегося согласно статье 58 Конституции Китайской Народной Республики органом, осуществляющим законодательную власть, как и ВСНП, 30 июня 1995 г. на 14-м заседании восьмого созыва было принято Постановление о наказании за преступления против финансового порядка (19, 1536-1538). Впервые исследуемое преступление было выделено в отдельный состав именно в указанном Постановлении. В действующем Уголовном кодексе Китайкой Народной Республики 1997 г. (далее УК КНР) ответственность за фальшивомонетничество закреплена в главе 3 (преступления против социалистического рыночного экономического порядка) параграфе 4 (преступления против порядка управления в сфере финансов) [2].

Подделка денежных знаков или ценных бумаг в Китае (т.е. полная подделка) — это изготовление поддельных денег и ценных бумаг таким способом, которым обеспечивается сходство с подлинными по форме, цвету, качеству бумаги и другим параметрам, с помощью рисования, ксерокопирования, печатания с клише и прочими способами. Частичная подделка — это незаконное увеличение количества или изменение номинала подлинных денежных знаков и ценных бумаг. Изменение номинала осуществляется посредством таких способов как, подчистка, дорисовывание, вырезание и т.п. В качестве иллюстрации изменения подлинных денежных знаков в целях увеличения их нарицательной стоимости осветим следующий интересный пример. В китайских банках принимают купюры, сохранившие не менее 3/4 своего размера. Имели место случаи, изготовления подделок из частей (1/4) четырех банкнот одного достоинства. Однако такой способ создания новых банкнот (подделок) на практике встречается редко [2].

В Китае установлена уголовная ответственность за следующие незаконные действия в отношении поддельных денежных знаков: изготовление (ст. 170); продажа, покупка, перевозка поддельных денег (если лицо заведомо было осведомлено о поддельности денежных знаков) (ст. 171); покупка или обмен поддельных денег на настоящие с использованием служебного положения работника банка или других финансовых структур (ст. 171); хранение и использование поддельных денег (если лицу заведомо было известно о поддельности денежных знаков) (ст. 172). В отличие от российского законодательства в УК КНР ужесточена уголовная ответственность лиц, использующих свое служебное положение для совершения рассматриваемого преступления и выделена в отдельный состав.

Ответственность за подделку ценных бумаг в УК КНР предусмотрена в ст. 177-178. Уголовным законом КНР наказывается изготовление поддельных банковских ценных бумаг, переводного векселя (ст. 177); изготовление поддельных государственных облигаций и иных выпущенных государством ценных бумаг, подделка акций или долговых обязательств компаний, предприятий (ст. 178). В указанных статьях за совершение перечисленных незаконных действий установлена ответственность юридических лиц. В качестве наказания по отношению к организации применяются штрафные санкции (ст. 178) [3, с. 167-168].

Фальшивомонетничество опасно не только само по себе, но также и то, что является незаконным способом обогащения и перераспределения общественного богатства. Ущерб от реализации этой функции заключается в следующем: реальные товары и услуги обмениваются на ничем не обеспеченные «денежные» знаки, не имеющие содержания. Снижение доверия к национальной валюте внутри страны приводит к снижению эффективного регулирования процессами в экономике. Снижается активность частных инвесторов на рынке ценных бумаг. Каждый из указанных факторов представляет угрозу экономической безопасности государства, при этом нанося колоссальный ущерб не только государству, но и обществу, гражданину [5, с. 45].

Читать еще:  Заявление на алименты: образец 2019, как составить документ

Изучение деятельности отдельных производителей поддельных денежных знаков позволяет сделать вывод о том, что основным мотивом деятельности, связанной с производством контрафактных денежных продуктов, является личная выгода. В некоторых случаях это шанс обогатиться, в других — промежуточное средство для достижения другой цели. Основными задачами САР в противодействии этому виду преступлений являются:

  1. предотвращение, создание условий и обстоятельств, препятствующих производству и продаже поддельных банкнот;
  2. идентификация, предупреждение, пресечение раскрытие преступлений в рассматриваемой сфере;
  3. установление и привлечение к суду лиц, виновных в его совершении;
  4. обнаружение и удаление оборудования, а также других материалов, используемых для изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

Не менее важным моментом в предотвращении, производстве или продаже контрафактных денег является разъяснительная работа с населением, особенно теми, кто участвует в процессе получения и выпуска банкнот. Профилактические мероприятия должны осуществляться двумя способами. Во-первых, распространение среди населения информации о признаках подлинности банкнот, а также способы выявления подделок и алгоритма действий при их обнаружении. Во-вторых, необходимо информировать население о том, что не только лица, занимающиеся их производством и продажей, несут уголовную ответственность за продажу поддельных денег, но также и лица, которые в силу обстоятельств становятся владельцами фальшивых денег, зная об этом, но используя их как настоящие [4, с. 34-36].

Таким образом, рассмотрение уголовной ответственности за фальшивомонетничество зарубежной страны представляет собой ценный опыт по лучшему и глубокому пониманию сущности данного преступления. Другими словами, помогает яснее взглянуть на отечественное законодательство и отметить его как положительные, так и отрицательные стороны. А так же выявить некоторую закономерность, например, как использование лицом своего служебного положения для реализации преступных действий фальшивомонетчиков или специальных знаний, связанных с таким положением.

Успех в борьбе с этими преступлениями невозможно без интегрированного использования сил и средств ОВД. В этой связи взаимодействие правоохранительных органов должно осуществляться не только в совместной деятельности, но и во взаимном информировании сотрудников правоохранительных органов на территории России.

Подделка денег – состав преступления и ответственность

Любые действия, связанные с изготовлением, сбытом и хранением фальшивых денежных знаков являются противозаконными. Единственным монополистом на осуществление подобных действий является государство.

Статья за фальшивомонетничество предусматривает различные меры наказания, в том числе штрафы на крупные суммы и содержание под стражей в течение 15 лет.

Порядок действий при обнаружении фальшивки

В случае обнаружения среди имеющихся наличных денег купюр, которые могут являться поддельными не стоит пытаться их сбыть, расплатившись в магазине. Если возникли подозрения в подлинности денег необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение банка. Сотрудники финансовой организации проведут комплекс мероприятий и смогут точно определить, представленная купюра является фальшивкой или нет.

Если будет установлен факт подделки, то подобная банкнота будет признана недействительной и непредназначенной для расчета за товары или услуги. Возможна ситуация, когда у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности купюры, но определенного заключения на данный момент они сделать не могут. В этом случае банкноту изымают из оборота, а владельцу дают соответствующую справку. Если купюра будет признана настоящей, то её незамедлительно возвращают владельцу.

С купюрой, в отношении которой есть определенные сомнения по вопросу её происхождения можно обратится напрямую в полицию. В этом случае обратившегося гражданина попросят дать пояснения, о том, как представленная денежная банкнота оказалась у него на руках. Сотрудники правоохранительных органов проведут следственные мероприятия по факту происхождения подделки. Чтобы избежать наказания, гражданину необходимо доказать то, что он не подозревал о наличии поддельной купюры в его кошельке. В обоих перечисленных случаях поддельные денежные знаки будут изъяты и уничтожены.

Особенности фальшивомонетничества

Преступление в результате которого осуществляется:

  1. изготовление;
  2. реализация;
  3. сбыт фальшивых денег

имеет ряд особенностей. Одно из них — это обращение фальшивых денежных купюр до момента пока их не обнаружит сотрудник банка или гражданин, который проверит подлинность имеющейся в распоряжении наличности.

Количество граждан, в руках которых побывали поддельные деньги, может исчисляться тысячами. Дольше всего в обороте существуют ненастоящие купюры мелкого достоинства по 50 и 100 рублей. Их проверят крайне редко, поэтому выявляются и уничтожаются они крайне редко. По этой причине установить преступника, изготовившего и запустившего в оборот фальшивку практически невозможно.

Читать еще:  Колония общего режима: условия содержания осужденных

Борются с поддельными деньгами путем их уничтожения. Поиски фальшивомонетчика дадут результат, если поддельные купюры не покинули территорию населенного пункта, где они были изготовлены или их выявили при совершении первого обмена. Другими словами, подделку выявили, когда гражданин, изготовивший их, попытался совершить попытку обмена на товары, услуги или настоящие деньги.

Основные определения

Производство с целью реализации поддельных денежных знаков, которые выполнены в виде бумажных банкнот, металлических монет валюты любой из стран будет квалифицировано как фальшивомонетничество.

Изготовление подделок осуществляется исходя из их идентичности настоящими купюрами, различить которые можно при помощи специального оборудования. Если поддельные денежные знаки выполнены с явным различием с настоящими деньгами, и выявить это можно при обычном осмотре, без применения специальных устройств, то в этом случае подобное деяние будет квалифицировано как мошенничество.

Законодательством введено подобное разграничение из-за присутствующих внешних отличительных признаков. По ним деньги, которые используют в своих схемах мошенники можно быстро и легко отличить от настоящих купюр. Главная задача подобных денег не запуск в оборот, а обман жертвы.

Характеристика преступления

Для рассматриваемого правонарушения характерна совокупность следующих свойств:

  1. У фальшивомонетчика есть свои субъективные особенности. Чтобы стать фальшивомонетчиком требуется наличие определенных знаний и навыков, среди которых:
  • умение работать в сфере полиграфии, определенные навыки в печатном деле и компьютерном редактировании изображений и фотографий;
  • осведомленность о технологиях, применяемых при изготовлении настоящих денежных знаков и используемых при этом материалах;
  • знание об особенностях элементов защиты, которые наносятся на настоящие банкноты.

Чтобы изготовить качественные поддельные денежные знаки необходимо провести полноценную подготовку техническую и интеллектуальную.

  1. Чтобы изготовить фальшивые купюры для расчетов в магазинах недостаточно наличие цветного принтера и простой бумаги. Подделка денег, которые невозможно отличить от настоящих без использования специального оборудования подразумевает использование особых технологий.
  2. В случае обнаружения у лиц, не занимающихся печатным делом профессионально, особой бумаги, клише, форм для печати и специального оборудования это будет явно указывать на совершение противозаконных действий по изготовлению фальшивых купюр.

Технологии производства фальшивых купюр

Существует несколько технологий, применяемых при изготовлении и сбыте фальшивых купюр. Их можно разделить на несколько групп, каждая из которых включает в себя различные технологические процессы:

  1. печать специальных форм. С их помощью получаются оттиски поддельных денежных средств;
  2. электрография, которая выражена в использовании печати с различным набором цветов. Подобную функцию дают возможность реализовать принтеры, электрографические устройств и другие виды копировального оборудования;
  3. копирование оригинальной банкноты с помощью органического растворителя. После принятия коллоидного состояния на поверхность наносится зеркальный оттиск на заготовки с клеевой основной, а затем осуществляет её перенос на конечную модель будущей фальшивки;
  4. фотографирование настоящей купюры с последующей обработкой полученного изображения с помощью специальных программ. В результате корректировки изменяется номер и серия банкноты. Осуществляется распечатка на качественном принтере и склеивание купюры с двух сторон.
  5. Срисовать настоящую банкноту сможет человек, у которого имеется способность к рисованию и точному копированию контуров и цвета.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 653-79-33

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 332-54-12

Бесплатная горячая линия по всей России:
88006003901

Методы расследования

Расследование преступлений, связанных с подделкой денежных знаков может осуществляться по одному из перечисленных сценариев:

  • в кассе финансовой организации или коммерческой компании обнаружена поддельная купюра;
  • правоохранительные органы получили информацию о группе лиц занимающихся изготовлением фальшивых денег;
  • человек был пойман при попытке сбыть подделку, но отрицает свою причастность к её изготовлению.

Процесс расследования в каждом случае может иметь свои особенности. В любом случае главной целью подобных процедур будет являться определение изготовителя изъятых поддельных купюр.

Определение источника

Если обнаружена фальшивая банкнота, но источник её происхождения не установлен, то следственные мероприятия будут заключаться в следующем:

  1. осмотр места, где была выявлена подделка. Составляется список объектов, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия, в которых осуществляется расчет за товары и услуги наличными деньгами;
  2. проводиться проверка объектов по оставленному перечню на наличие поддельных денежных знаков в кассовых аппаратах;
  3. опрашивается продавец, кассир организации, где была обнаружена поддельная купюра на предмет посетителей, которые вели себя странно и своим внешним видом могли вызвать у них подозрения;
  4. осуществляется поиск и опрос свидетелей момента оплаты поддельной купюрой;
  5. просматривается запись камер видеонаблюдения на наличие подозрительных лиц. Осуществляется сравнение граждан запечатленных на видеозаписи с картотекой злоумышленников, которые уже совершали подобные преступления;
  6. кассира и продавца привлекают к опознанию лиц, находящихся в розыске или подозреваемых в совершении подобных преступлений;
  7. выполняются мероприятия, связанные с проведением экспертизы обнаруженной подделки с целью установления способа и места производства;
  8. устанавливается примерный перечень оборудования, который необходим для изготовления изъятой купюры;
  9. осуществляется проверка объектов, где имеется подобное оборудование на факт его хищения или организации подпольного производства;
  10. определяется круг лиц, которые могли быть причастны к продаже или хищению оборудования, расходных материалов необходимы для изготовления подделки. Осуществляется их опрос на возможность причастия к организации производства поддельных банкнот;
  11. анализируется полученная информация, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к совершенному преступлению.
Читать еще:  Как рассчитать едк на коммунальные и жилищные услуги

Задержание злоумышленника

Если преступник был задержан по статье УК РФ сбыт фальшивых денег в момент попытки реализовать подделку, это существенно облегчает процесс расследования. Это происходит, если человек не является вторым или третьим лицом, в чьих руках оказалась поддельная купюра. В таком случае процесс действий сотрудников правоохранительных органов заключается в следующем:

  1. Осуществляется допрос задержанного на факт его причастности к изготовлению подделки, в следующем:
  • наличие оборудования, которое позволяет изготовить подделку должного уровня;
  • какими знаниями в области полиграфии обладает задержанный гражданин, наличие специального образования;
  • определить круг общения задержанного, и родственные связи;
  • устанавливается, откуда прибыл в город, и каким способом у него могла появиться подделка;
  • был ли задержанный осведомлен о том, что у него на руках фальшивка;
  • составить список дел, которые выполнял гражданин в день задержания и за сутки до этого: в каких заведениях был, что покупал;
  • проверить эти объекты на наличие аналогичных подделок;
  • если в ходе проведения следственных мероприятий не установлена причастность задержанного к изготовлению поддельных купюр, то дальнейшее расследования происходит по аналогии случая, когда фальшивка обнаружена в кассе финансового учреждения.

Применяемые виды наказания

За сбыт фальшивых денег статья УК РФ № 186 предусматривает по первой части следующие виды ответственности:

  • в течение следующих пяти лет осужденный будет привлечен к выполнению принудительных работ;
  • в качестве более серьезного наказания злоумышленника могут отправить в исправительное учреждение на срок не более 8 лет. В качестве дополнительных санкций на злоумышленника может быть наложен штраф на сумму не более 1 миллиона рублей или удержание дохода, полученного за последние пять лет.

Если действиями злоумышленников был причинен существенный материальный ущерб (на сумму более 1,5 миллиона рублей), то за такую подделку денег статья УК РФ 186 предусматривает ответственность по части 2. Основное наказание заключается в содержании в колонии на срок до 12 лет.

Предусмотрены дополнительные меры ответственности, которые назначаются независимо от основного:

  • удержание суммы до 1 миллиона рублей в виде штрафа или дохода, полученного за пять лет;
  • после отбытия наказания правоохранительные органы ведут надзор за осужденным в течение 1 года.

Если подделка денежных знаков была организована группой лиц, то в качестве наказания будут назначаться меры ответственности, предусмотренные часть 3 статьи 186. Основной вид наказания устанавливается в виде реального лишения свободы на срок не более 15 лет. По решению суда наказание может быть дополнено следующими санкциями:

  • разовое удержание суммы до 1 миллиона рублей или обязанность выплатить денежные средства, полученные за 5 лет работы;
  • после отбытия основного наказания за гражданином устанавливается надзор со стороны правоохранительных органов течение двух лет.

Способы определения фальшивой купюры

Среди денежных знаков различных стран мира российские рубли занимают одно из первых мест по уровню защиты от подделки. Об этом факте говорит соотношение настоящих купюр к фальшивым находящимся в обороте на всей территории РФ. Несмотря на это периодически выявляются поддельные купюры в различных регионах. Чтобы уменьшить вероятность попадания в руки фальшивки, необходимо знать её основные отличия:

  • рисунки на разных сторонах купюры не совпадают;
  • нет водяных знаков и защитных волокон;
  • при попадании света на купюру происходит искажение цвета;
  • на сгибе купюры появляются белые полосы;
  • видны следы отслоения краски;
  • на разных купюрах нанесены одинаковые номера и серии;
  • нечитаемый текст в любой области банкноты;
  • рисунок купюры имеет точечную структуру;
  • нет перехода между цветами.

Существуют и другие признаки, по которым можно отличить подделку от настоящих денег. В большинстве случаев точно установить фальшивку можно с помощью специального оборудования.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector